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山东破跨国网络诈骗案 抓获外籍嫌疑人  

2017-06-20 15:00:36|  分类: 社会调查 |  标签: |举报 |字号 订阅

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山东破跨国网络诈骗案 抓获外籍嫌疑人 - 周公乐 - xinhua8848 的博客
2017年6月20日消息,山东泰安。近日,山东一公司被山寨电子邮件骗走人民币19.8万元,警方依靠丰富的侦查经验,跨省追踪,一举将四名跨国电信网络诈骗嫌疑人抓获。其中,两名来自N国,一名为留学生,一名为非法滞留者。
山东破跨国网络诈骗案 抓获外籍嫌疑人 - 周公乐 - xinhua8848 的博客
4月底,泰安一公司接到伊朗客户的货款垫付要求,便将19.8万元打入对方指定账户。谁知,这是一封只差一个字母的山寨邮件,真正的客户从未让该公司垫付过资金。受害人意识到遭遇网络诈骗,急忙报案。山东省泰安市泰山区公安分局立即成立专案组展开侦查。根据账户资金走向,9.8万元被分5次取走,剩余10万元则分两笔转到另一账户。警方迅速锁定了一名20余岁的黑人男子,坐标广州。有着十五年侦查经验的老民警张峰立即带队前往广州对嫌疑人进行抓捕。张峰告诉大众网记者,在出发路上,他们乘坐的机场大巴追尾了,他和同事不得不从路上搭车,争分夺秒赶往广州。
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在近1500万人口的广州找到相貌特征并不明显的犯罪嫌疑人,犹如大海捞针。一到广州,张峰就热得中暑了,但工作还得继续。根据银行监控显示,犯罪嫌疑人在取款期间嫌疑人更换过4件不同的衣服,有时背包有时不背,具体身份不能立即确认,但通过这名黑人男子的银行卡操作,专案组得知该男子是N国人。根据这一线索,专案组在广州警方的配合下对该国在广州的登记人员进行了一一排查比对,却未获得有效信息。
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张峰和同事们分析,该男子极有可能是N国非法滞留在我国的人员。随后,专案组迅速调整思路,将视线放到被转移的10万元上,经过大量研判分析,6月7日,专案组在广州市越秀区将二级账户持有人一对嫌疑人姐妹抓获。随后,张峰和同事循线追踪,锁定了犯罪嫌疑人出没的地点。果然,不出专案组所料,取款的黑人男子凯瑞(化名)在警方划出的红线范围内被抓获。此时,专案组已经在广州蹲守摸排了10天。抓获凯瑞后,警方将其带往医院检查身体,看其是否符合羁押条件。凯瑞承认自己是监控摄像中取钱的男子并被警方依法拘留。
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同时,以嫌疑人留下的联系电话为突破口,警方于5月22日在河北省石家庄市某大学留学生宿舍内将犯罪嫌疑人李子(化名)抓获。经专案组讯问,同样来自N国的李子,也是受熟人委托,冒充“客户代表”向泰安公司发送电子邮件、接听电话,事后获取一定好处。至此,该案主要涉案人员已到案,案件还在进一步调查中。
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